主要職責:
協助制定和重檢合規/反洗錢內部管理政策流程;
協助起草、審核、修改本行各類法律檔;
監管的日常溝通,起草回復監管/司法各類日常查詢初稿;
協助新產品合規/反洗錢風險評估;
協助外聘律師管理,協助法律糾紛的訴訟和仲裁事務;
日常可疑交易監控經辦,包括交易篩查、可疑報送、強化盡調審查;
協助處理反洗錢相關的內部或監管機構之公務文件及報表;
協助處理 FATCA / CRS 年度資料審閱和報送。
任職要求:
本科及以上學歷,法律、工商管理、金融、會計、經濟學學位優先考慮;
5 年商業銀行經驗,其中 1-3 年銀行合規、反洗錢經驗;
瞭解商業銀行運作,尤其熟悉合規體系、業務規則、業務制度、授權制度、反洗錢等工作;
工作主動性強,具備良好的溝通、協調能力和團隊合作精神,有優秀的書面表達能力和高度責任心,有業務思維,適應團隊合作;
熟悉辦公室電腦軟件的操作;
中、英文及普通話程度良好;
澳門身份證持有者。